Chhattisgarh: Money laundering in land deals, ED takes strict action
बिलासपुर, 27 सितंबर। कस्टम मिलिंग घोटाले की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को बिलासपुर में बड़ी कार्रवाई की। ईडी की टीम ने क्रांति नगर स्थित मीनाक्षी ट्रेडर्स के संचालक सुल्तानिया परिवार के घर और परिसरों पर छापामार कार्रवाई की और जमीन खरीदी-बिक्री से जुड़े अहम दस्तावेजों की गहन पड़ताल की।
जमीन सौदे पर ईडी की नजर
सूत्रों के मुताबिक, ईडी को ऐसे पुख्ता साक्ष्य मिले हैं कि सुल्तानिया परिवार से खरीदी गई जमीन की डील कस्टम मिलिंग घोटाले से जुड़े लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की रकम से की थी। इसी सिलसिले में ईडी अधिकारियों ने परिवार के सदस्यों से पूछताछ भी की और वित्तीय लेन-देन का पूरा रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिया।
कारोबार और संदिग्ध सौदे
मीनाक्षी ट्रेडर्स सीमेंट, छड़ और स्टील का कारोबार करता है। ईडी को शक है कि जमीन सौदों के जरिए अवैध धन को वैध बनाने की कोशिश की गई। रायपुर और बिलासपुर में चल रही यह कार्रवाई ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच का अहम हिस्सा मानी जा रही है।
